Quy những định chi tiết thi hành Luật phòng, chống rửa tiền.

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 2 Luật phòng, chóng rửa tiền.

Tổ chức, cá nhân khác có liên tưởng đến phòng, chống rửa tiền, bao gồm tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nước ngoài hoặc người không có quốc tịch không hoạt động hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có các giao du với tổ chức, cá nhân chủ nghĩa quy định tại khoản 1,2,3 Điều 2 Luật phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hành quản lý quốc gia về phòng, chống rửa tiền.

Nghị định cũng quy định cụ thể nghĩa vụ của Bộ Công an và các bộ, ngành khác trong phòng, chống rửa tiền.

Nghị định này thay thế Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền. (TTXVN). /. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013.